FTX 创办人 Sam Bankman-Fried(SBF)週二在巴哈马被捕后,美国证管会(SEC)发表声明称,已正式对 SBF 提起诉讼,指控他诈欺 FTX Trading Ltd.(FTX)股权投资人长达数年。 SEC 指出,SBF 一边掩盖自己将 FTX 客户资金转移给加密货币交易公司 Alameda Research 的事实,另一边却又向投资人筹集了超过 18 亿美元。SEC 主席 Gary Gensler 在声明中表示: Sam Bankman-Friend 在由谎言砌筑而成的地基上盖了一座纸牌屋,但反倒告诉投资人说:「这是加密货币世界中最安全的建筑之一。」 SEC 主张,「FTX 在 SBF 营造出来的合法表像下运作,标榜有专用的风险引擎,宣称遵守特定的投资者保护原则,但这种伪装很薄弱且具有欺诈性。」 SEC 在起诉书中提到,FTX 自 2019 年 5 月创立起,就不断将数十亿美元的客户资金存入 Alameda Research 肆意挥霍,且完全对投资人隐瞒。2021 年,SBF 指示 Alameda Research 从外部借款数十亿美元,到了 2022 年 5 月加密货币行情暴跌时,又再指示 Alameda Research 动用客户资金偿还贷款。 起诉书称,在这数年时间内,FTX 的客户资金被用于进行未公开的风险投资、购买豪宅以及政治捐款。 SEC 透露,除了涉嫌诈欺之外,SBF 还因其他违反证券法的行为而受到调查,与此同时,针对其他相关人员和实体的调查也正在进行中。 SEC 主席 Gary Gensler 在宣布这些指控的新闻稿中,重申了他一再重申的立场:事实上,加密货币交易平台依然还是需要遵守现行证券法。 这可能是 SBF 自 FTX 破产以来最严峻的考验,因为在此次诉讼中,针对 SBF 的具体指控是违反 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》的反诈欺规定。如果 SBF 被定罪,除了被没收财产、面临罚款外,他还将被禁止参与任何证券的发行、购买、要约或出售(个人帐户除外),并被禁止担任公司高管或董事会成员。
bitpie钱包Android下载|美国 SEC 正式起诉 SBF:任意挥霍客户资金、FTX 一开始就在骗
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